تقسیم  171 هزارو 325 میلیارد ریال سود بین سهامداران

تیتر۲۰- در مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملوکه با حضور بيش از88  درصد از سهامداران روز چهارشنبه  7  تیر ماه سال 1402 در محل سالن تلاش، برگزار شد، سهامداران حقیقی و حقوق از عملکرد چادرملو اعلام رضایت و از مدیران و پرسنل شرکت تقدیر کردند.

در اين جلسه پس از انتخاب آقاي محمد ابراهیم راعی عزآبادی نماینده شرکت  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، بعنوان رئيس مجمع و ناظرين آقايان قائمی راد نماینده شرکت  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و سلحشوری نماینده شرکتهای سرمایه گذاری  سهام عدالت،  خلیل زاده نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس طاهر زاده  بعنوان دبیر مجمع و مدير عامل شركت،  گزارشي از عملكرد و برنامه هاي اجرايي شامل عمليات استخراج ، توليد و فروش محصولات و طرح ها و برنامه های  سال جاری شرکت به اطلاع حاضران رساند.

مدیر عامل چادرملو در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیات مدیره در سال 1401و کسب موفقیت های فراتر از برنامه و رکوردهای تولید که آثار آن در صورتهای مالی ، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت : شكرگزاريم كه بار ديگر خداوند منان در ساية الطاف بي‌دريغش، توفيق خدمتگزاري را به ما عطاء فرمود، تا تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و در راستاي توسعة ‌صنعت و معدن و شكوفائي اقتصاد ايران عزيزمان، با اتكاء‌ به حمايت‌هاي شما سهامداران محترم، گام‌هاي بزرگي را برداريم.

وی افزود: در سالی که گذشت توانستیم با وجود برخی مشکلات ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی و محصولات زنجیره ارزش فولاد و محدودیت‌های ناشی از قطع شدن برق و گاز برای واحدهای فولادسازی و کمبود نقدینگی حاصل از این رخداد، به درآمدهای عملیاتی 437,736,422 میلیون ریالی و سود خالص 228,874,148 میلیون ریالی دست پیدا کنیم و ضمن تحقق سود پایه هر سهم به میزان 1,191 ریال، به برنامه عملیاتی خود پایبند باشیم.

مهندس طاهرزاده مهم‌ترین نتایج عملکرد گروه معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) در سالی که گذشت را  به این شرح بیان کرد :

Ø   کسب جایگاه نخست کشور در تولید محصول کنسانتره آهن (خشک) در بین شرکت‌های تولیدکننده این محصول به میزان 11,042,266 تن،

Ø   تحقق رکورد تولید در بخش آهن اسفنجی و فولاد از ابتدای بهره‌برداری کارخانجات،

Ø   پوشش 105 درصدی برنامه تولید ( پوشش 106 درصدی تولید کنسانتره، پوشش 103 درصدی تولید گندله، پوشش 104 درصدی تولید آهن اسفنجی و پوشش 113 درصدی تولید شمش فولادی)،

Ø   تولید 17,705,578 تن محصول در سال 1401

Ø   تحقق درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت اصلی در سال 1401 به میزان 409,787,584  میلیون ریال  و گروه (تلفیقی) به میزان 476,762,448 میلیون ریال،

Ø   کسب بیش از 212,787,410 میلیون ریال سود عملیاتی در شرکت اصلی در سال 1401  و 194,469,085 میلیون ریال سود عملیاتی در گروه،

Ø   تحقق سود خالص شرکت اصلی در سال 1401 به میزان 228,874,148  میلیون ریال و گروه (تلفیقی) به میزان 240,032,370 میلیون،

Ø   ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 119,000,000 میلیون ریال به مبلغ 192,500,000 میلیون ریال با هدف مشارکت در افزایش سرمایة شرکت‌های سرمایه‌پذیر، خرید دارایی‌های سرمایه‌ای و پیش‌برد طرح‌های توسعه‌ای،

Ø   استفاده از صرفه مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته مطابق ظرفیت قانون بودجه سال 1401 و همچنین معافیت 10 درصدی از میزان افزایش سرمایه از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن .

Ø   حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار در رتبة ششم در پایان سال 1401 نسبت به پایان سال 1400،

برنامه‌های آینده شرکت :

هیئت مدیره شرکت بر آن است تا در راستای نیل به توسعه و پیشرفت روز افزون و اعتلای میهن، با رهنمودها و حمایت‌های شما سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقاء ارزش‌های بنیادی شرکت، به استراتژی‌های هدف‌گذاری شده به شرح زیر دست یابد:

اهداف کوتاه مدت :

·        تولید بالاتر از ظرفیت اسمی کنسانتره سنگ آهن (مشابه سال های گذشته)، تولید گندله، آهن اسفنجی، فولاد و تولید برق طبق برنامه مصوب سال 1401

·        شروع عملیات اجرایی احداث کارخانه گندله‌سازی شماره «2»

·        شروع عملیات احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 546 مگاوات در شهرستان اردکان

·        شروع عملیات طرح احداث کارخانه مجتمع فروآلیاژ چادرملو به روش کوره قوس الکتریکی به حداقل 65 هزار تن (30 هزار تن فروسیلیکو منگنز 20 هزار تن فرو منگنز پرکربن و 15 هزار تن فروسیلیس

·        ادامه عملیات اجرایی اکتشافات تفصیلی پهنه معدنی آنومالی D19

·        تکمیل مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بابت شروع عملیات اجرایی طرح‌های توسعه در قالب مشارکت در افزایش سرمایه

اهداف بلند مدت :

در مورد طرح‌ها و برنامه‌های آتی این شرکت در دورنمای جاری و 3 الی 5 سال آینده، فعالیت‌های ذیل در حال برنامه‌ریزی و اجرا می‌باشد:

الف) طرح‌ها و برنامه‌های درون شرکتی چادرملو

·        طرح احداث کارخانه مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت 2/2 میلیون تن در سال

·        طرح احداث کارخانه اکسیژن

·        طـرح احداث کارخانه تـولید انـواع آجـر نسوزها و اجرام نسوز کوره با ظرفیت 140 هزار تن، مواد اولیه فرآوری شده 310 هزار تن و قطعات ویژه 50 هزار قطعه در سال

·        طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی اردکان

·        طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی بهاباد 546 مگاواتی به روش BOT

·        طرح راهبری، بهره برداری، تکمیل زیر ساخت و توسعه کارخانه فولاد میبد

·        طرح احداث کارخانه تولید ورق نورد گرم در اردکان

·        احداث نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی

·        مشارکت در سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطابق با برنامه افزایش سرمایه و متناسب با پیشرفت پروژه‌های شرکت‌های فرعی و وابسته

ب) طرح‌ها و برنامه‌های با مشارکت شرکت‌های فرعی، وابسته چادرملو

·        آماده‌سازی و انجام اکتشاف مقدماتی، تفصیلی و اجرای عملیات باطله‌برداری دستیابی به توده معدنی در معدن D19 با همراهی و مشارکت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (بافق)

·        طرح احداث 2 واحد 10 مگاواتی نیروگاه خورشیدی شرکت در منطقه بهاباد و اردکان در قالب شرکت سی پی جی پارس

·        طرح کارخانه ممبران با ظرفیت تولید 50,000 عدد در سال در قالب شرکت سی پی جی پارس

·        احداث کارخانه‌های ذوب، کلاف و آهن اسفنجی به ترتیب  به ظرفیت 600 هزار تن و 450 هزار تن  و1,2 میلیون تن در قالب شرکت  فولاد سرمد ابر کوه

·        احداث کارخانه کنسانتره به ظرفیت 1 میلیون تن در قالب شرکت عصر نوین بهاباد.

·        احداث کارخانه‌های آهن اسفنجی در شهرستان های اقلید، اردبیل، بختگان با مشارکت شرکت های سرمایه گذار

·        فرآوری باطله های سنگ آهن مجتمع معدنی چهاربوق

·        مشارکت در حمل و نقل ریلی برای تامین زیرساخت‌های حمل مواد اولیه و محصولات در قالب مشارکت با شرکت‌های سرمایه پذیر

·        مشارکت در پروژه‌های اکتشاف و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه به منظور دسترسی به منابع معدنی پایدار

پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع

در خاتمه هيئت مديره شركت ضمن تقدير و تشكر از حضور شما سهامداران گرامي، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت، نمايندۀ محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نيز کارکنان شركت، از مجمع محترم تقاضا دارد با تصويب پيشنهادات به شرح زير شركت را همچون سنوات گذشته جهت رسيدن به اهداف تعيين شده ياري رسانند:

·        استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/1401

·        استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

·        بررسی و تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

·        اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

·        انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

·        انتخاب اعضای هیئت مدیره

·        تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هیئت مديره و حق‌الزحمه کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1402

·        تعيين روزنامه‌ كثيرالانتشار به منظور درج آگهي‌هاي شركت

·        تعيين پاداش اعضاء هیئت مديره برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401

·        سایر مواردی که تصمیم‌گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

در پایان این مجمع تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصويب قرار گرفت.

1 - در خصوص عملکرد هیأت مدیره،، صورتهاي مالي تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زيان، صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکان ، صورت جریان های نقدی و یادداشتهای توضیحی پیوست آن برای  سال مالي منتهي به 29/12/1401قرائت و مجمع پس از استماع توضيحات هيات مديره و بازرس قانوني و پس از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه  به اتفاق آرا ضمن تائيد عملكرد هيات مديره ، صورتهاي مالي و يادداشت هاي پيوست آن براي سال مالي منتهي به 29/12/1402 را تصويب نمود.

2 - معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید و تنفیذ قرار گرفت .

3-در ارتباط با تقسيم سود سال مالي منتهي به 29/12/1401 مقرر گرديد از مبلغ   228 هزارو 874 میلیارد ریال کل سود خالص شرکت در سال 1401 ، به میزان  75 درصد آن معادل  171 هزارو 325 میلیارد ریال آن به ازای هرسهم  890  ریال تقسیم گردد .

4 - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر  به عنوان حسابرس و بازرس اصلی  و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1402 انتخاب و قبولی سمت خود را اعلام نمود. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.

5 - روزنامه دنياي اقتصاد و جهان صنعت  جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد

6 - حق حضور و پاداش هيات مديره برای سال مالی 1401 مبلغ  13  میلیارد ریال تعین شد که بر اساس مصوبه مجمع در وجه اشخاص  حقوقی هیات مدیره واریز می گردد.

7 - مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به عمل آورد.